分分快3投注-山西旅游新闻

                                                                      当前位置:新闻首页  分分快3投注

                                                                      十年鑄劍顯成效 櫛風沐雨創輝煌 交通銀行陝西省分行-山西旅游新闻

                                                                      2019年06月15日 6:31 来源:山西旅游新闻 编辑:分分快3投注

                                                                      分分快3投注

                                                                      【司机被追尾后离开】

                                                                      積極探索「風險為本」的反洗錢工作思路□☆▽,在關注金融機構經營環境中的外在洗錢風險的同時∵﹡♂,加強對自身金融產品、服務客戶的內部洗錢風險分析⊙↑?。在「風險為本」思想的引領下☆π?,全行上下反洗錢工作的主動性和針對性明顯提高⌒♂。對自身經營業務積極開展業務風險識別π,對高風險客戶加強的風險防控措施∵,對可疑交易識彆強調以上有犯罪類型為引導♀,有目的開展類型化分析□,對全行經營管理科學開展洗錢風險評估♀。以風險為導向∴,促進工作資源的合理配置,將有限的資源投放到更具風險的業務和客戶上∟,進一步提高了反洗錢的工作效率〇。

                                                                      面臨複雜多變的洗錢風險形勢⌒☆∴,交行陝西省分行通過建立較為嚴密的客戶身份識別制度?↑,對所有客戶開展初次識別、持續識別和重新識別◇,完整收集客戶信息◇,並對客戶開展地域、行業等定量因素和各類名單等定性因素分析﹡∟,評定客戶洗錢風險?∟,分類採取後續風險管控措施〇﹡。對高風險客戶提升評級頻次♂♂,跟蹤分析交易記錄?☆∴,強化盡職調查△,及時上報異常交易⌒▽♀,必要時禁止非櫃面交易直至清退∴┊,形成動態、多維的客戶洗錢風險管控措施∵∴∵。堅決貫徹客戶身份識別中的「穿透」原則♂♂,投入大量人力物力?⊙↑,積極收集和核實「非自然人受益所有人」信息⊙?⌒,截止2018年年底?↑,共收集「受益所有人」6項完整信息兩萬五千余條⊿。

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                                                                      交行陝西省分行成立了可疑交易分析識別團隊▽⌒┊,實現了全轄機構可疑交易甄別分析工作的全量上收、集中甄別;打造了一支相對穩定的專業隊伍☆﹡,實行可疑交易「集中做、專家做、系統做」的模式;持續推動技術改造和系統升級⌒,切實發揮技術創新的支撐作用∵π△,科學制定可疑交易監控模型◇,積極配合公安機關偵破∴♀□,推動成功破獲案件,為打擊洗錢及上游犯罪、恐怖融資活動發揮了重要作用♀⊙。

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